发布日期：2026-01-10 08:46 点击次数：155
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-77
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
对于“翔丰转债”转股价钱疗养公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何空虚纪录、误导性陈
述粗略要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和竣工性照章承担法律职守。
额外指示：
一、转股价钱疗养依据
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“翔丰华”）已于
近期完成了 2021 年死心肠股票激发打算第三个包摄期的包摄登记手续，
公司总股本由 117,577,043 股增多至 119,031,443 股，具体本色详见公司于
同日在深圳证券来回所网站（www.szse.cn） 流露的《上海市翔丰华科技股
份
有限公司对于2021年死心肠股票激发打算第三个包摄期包摄后果暨股份上
市公告》（公告编号：2024-76）。
字据中国证券监督处理委员会对于可迤逦公司债券刊行的联系划定和《
深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迤逦公司债券募
集讲解书》（以 下简称“《召募讲解书》”）的商定，“翔丰转债”刊行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行
的可迤逦公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，公
司将按上述条目出现的先后礼貌，次第对转股价钱进行疗养。本次包摄登记
后，公司将对“翔丰转债”转股价钱进行疗养，由本次包摄登记导致的可转
债转股价钱疗养妥贴《召募讲解书》及关联法律执法的划定。
二、转股价钱的疗养面孔
字据《召募讲解书》划定，具体的转股价钱疗养公式如下（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n为该次送股率或转增
股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为
该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将次第进行转股价钱
疗养， 并在深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn）或中国证监会指定
的其他上市公司信息流露媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、疗养主义及暂停转股本事（如需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的
可迤逦公司债券握有东说念主转股请求日或之后，迤逦股份登记日之前，则该握有
东说念主的转股请求按公司疗养后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可迤逦公司债券
握有东说念主的债权柄益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、
公允的原则以及充分保护本次刊行的可迤逦公司债券握有东说念主权益的原则调
整转股价钱。联系转股价钱疗养本色及操作主义将依据届时国度联系法律
执法、证券监管部门和深圳证券来回所的关联划定来制订。
三、转股价钱的疗养计较历程
鉴于公司完成了 2021 年死心肠股票激发打算第三个包摄期的包摄登记
手续，以 24.54 元/股的价钱向激发对象包摄共 1,454,400 股，股份开始为
定向增发的公司 A 股世俗股股票，本次股权激发包摄登记使公司股本累计
增多 1,454,400 股，总股本由 117,577,043 股增多至 119,031,443 股。
转股价钱疗养公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中，P0 为疗养前转股价 27.48 元/股，k 为增发新股率 1.24%（
转股价。 P1= （27.48+24.54*1.24%）/（1+1.24%）=27.44 元/股。
本次可转债的转股价钱疗养为27.44元/股，疗养后的“翔丰转债”转
股价钱自 2024 年 12 月 9 日起收效。
四、其他
投资者如需了解“翔丰转债”的注释情况，请查阅公司在深圳证券交
易所网站 （www.szse.com.cn）流露的《深圳市翔丰华科技股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募讲解书》。
筹议部门：公司董事会办公室
筹议电话：021-66566217
筹议邮箱：public@xfhinc.com
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
